Kauffmann reveló red de corrupción con altos funcionarios del gobierno
El empresario Carlos Kauffmann y su socio Franklin Durán, acusados en el caso del maletín, pagaron sobornos y cobraron comisiones a funcionarios de alto rango y militares venezolanos, a cambio de negocios que les reportaron cientos de millones de dólares en ganancias.
Carlos Kauffmann y Franklin Durán están acusados de asociarse para ocultar que los 800.000 dólares del maletín confiscado en Buenos Aires, estaban supuestamente destinados a una campaña política argentina.
Kauffmann, quien declaró bajo juramento a pedido de la fiscalía en el juicio de su socio Durán, expresó que ambos estaban seguros de que si lograban encubrir el escándalo del maletín, “íbamos a recibir grandes contratos, grandes sumas de dinero”.
De acuerdo con la fiscalía, Kauffmann, Durán y otros tres acusados actuaron ilegalmente como agentes del gobierno venezolano para ocultar que el dinero del maletín era uno de los tantos envíos de Chávez a la campaña presidencial de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la séptima semana del juicio de Durán, Kauffmann, de 36 años, declaró sin la presencia del jurado.
Al comienzo de la audiencia, el abogado defensor de Durán, Ed Shohat, le pidió a la magistrada que no permitiera el testimonio de Kauffmann, al considerar que “pondrá en riesgo el juicio”. Solicitó también que fuera cerrada la sala y que la prensa no pudiera presenciar las declaraciones.
Shohat ha alegado que Durán fue inducido por el FBI y el gobierno estadounidense a involucrarse con el escándalo del maletín.
La magistrada Joan Lenard, sin embargo, consideró admisible que Kauffmann declare el próximo martes frente al jurado sobre los presuntos hechos de corrupción que habría cometido con Durán.
Lenard dijo que las declaraciones de Kauffmann demostraban que Durán y Kauffmann continuaron suministrándole servicios a la Guardia Nacional y manejando el presupuesto de los ministerios de Finanzas y Educación, en algunos casos hasta principios del 2008. Mencionó como evidencia el hecho de que Durán le dijo a funcionarios del FBI al ser detenido, el 11 de diciembre de 2007, que fue uno de los pocos empresarios venezolanos que había tenido éxito en su país por los “sobornos” que pagó a políticos, funcionarios y empleados del gobierno.
La fiscalía había pedido que Kauffmann declarara para demostrar que la conducta delictiva de Durán, de 41 años, se remonta a años atrás. Eran socios desde hacía unos 10 años y compartía por partes iguales, el 50% cada uno, los negocios, dijo Kauffmann.
También mantuvieron multimillonarios negocios corruptos con las gobernaciones de los estados de Cojedes y Vargas.
Kauffmann indicó que sus contactos eran funcionarios de altos cargos de esas carteras, que por lo general manejaban las finanzas, entre ellos el general Víctor José Medina, quien administraba las finanzas de la Guardia Nacional; el gobernador del estado Cojedes, Jhonny Yánez Rangel; el gobernador del estado Vargas, Antonio Rodríguez; y el ex ministro de Finanzas Tobías Nobrega.
Para la Guardia Nacional, por ejemplo, explicó que le manejaron el dinero del presupuesto entre 1998 hasta comienzos del 2008, colocándolo en bancos y quedándose con un 10% del dinero —la mitad para cada uno de ellos— como parte de sus honorarios.
Además dijo que pagaban sobornos a funcionarios de la guardia para mantener los contratos de ventas de objetos, que no especificó cuáles eran.
“Administrábamos su dinero”, expresó el empresario, que lucía tranquilo y estaba vestido con traje marrón claro de preso. “Eramos como sus banqueros”.
Por otra parte, los empresarios ganaron 100 millones de dólares en una operación para reestructurar la deuda de Venezuela. En ese negocio con el ministerio de Finanzas pagaron alrededor de 23,8 millones en sobornos a cuatro funcionarios de esa cartera, que Kauffmann identificó como el ministro Nobrega, el ex viceministro de Finanzas Jesús Bermúdez, el director de Crédito Público Alejandro Dopazo, y el consejero financiero Lenin Aguilera.
Además, entre el 2000 y el 2008 recibieron unos 30 millones de dólares por negocios de construcción con el estado de Vargas y pagaron el 10% de ese dinero en sobornos a dos funcionarios de ese estado, indicó Kauffmann.
Explicó también que junto a Durán conocieron a Yánez Rangel cuando aún estaba en campaña política y le ofrecieron su avión privado para que se trasladara de un lugar a otro. Cuando Yánez Rangel fue elegido gobernador comenzaron a administrar el dinero de Cojedes y colocaban los fondos en diferentes bancos, entre ellos Bancoro. Por esta tarea recibían como pago un 10% del dinero y luego el 35% de ese monto lo entregaban como sobornos a altos funcionarios del estado, entre ellos el gobernador.
Kauffmann, quien ya había declarado anteriormente en el juicio como testigo de la fiscalía, se declaró culpable de las acusaciones de desempeñarse ilegalmente como agente de un gobierno extranjero y de asociarse ilícitamente para ocultar el origen y el destino del dinero del maletín. Decidió cooperar con las autoridades estadounidenses para que le reduzcan su condena, y aún espera la sentencia.
Durán, en cambio, es el único de los acusados que se declaró inocente y por eso enfrenta un juicio. Si el jurado lo considera culpable, podría ser condenado a un máximo de 15 años de prisión.
Editores: La corresponsal de la AP en Caracas Fabiola Sánchez contribuyó con esta información.
Copyright 2008 The Associated Press
Nota aclaratoria de Banesco Banco Universal
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Al ser consultado sobre las declaraciones dadas por el Sr. Carlos Kauffmann, Banesco Banco Universal negó rotundamente que los Sres. Carlos Kauffmann, Moises Maiónica, Franklin Durán y Guido Antonini Wilson, tengan cuentas en esta institución financiera. Igualmente indicaron que el Ministerio del Poder Popular para la Educación no forma parte de su cartera de clientes.
Igualmente el Banco Federal rechazó los señalamientos de Kauffmann:
COMUNICADO DEL BANCO FEDERAL
En relación a las declaraciones dadas por el Sr. Carlos Kauffman, quien se declaró culpable del delito de actuar como agente no autorizado del Gobierno Bolivariano de Venezuela en territorio norteamericano, en el juicio que actualmente se le sigue a su socio y amigo, el Sr. Franklin Durán, acusado del mismo delito, y en las cuales vincula a Banco Federal y al Dr. Nelson J. Mezerhane G., presidente de su Junta Directiva, de estar involucrados en prácticas ilegales relacionadas con pagos indebidos por diversos conceptos a Gobernaciones y entes Públicos del Estado, se aclara a toda la opinión pública que:
1. Banco Federal desmiente categóricamente las falsas, irresponsables y difamantes declaraciones del Sr. Carlos Kauffman y sus socios, en las que se pretende involucrar y dañar el intachable comportamiento y trayectoria tanto de Banco Federal como el de su Presidente, el Dr. Nelson J. Mezerhane G.
2. Ni el Sr. Carlos Kauffman, ni el Sr. Franklin Durán tienen o han tenido nunca cuentas bancarias en el Banco Federal. El Sr. Carlos Kauffman, fue Tarjetahabiente de Banco Federal hasta el mes de noviembre del 2007.
3. La Gobernación del Estado Cojedes jamás ha tenido cuenta bancaria ni relación financiera alguna con Banco Federal.
4. El Ministerio del Poder Popular para la Educación mantiene una modesta cuenta con Banco Federal sólo para el pago de salarios.
De lo anteriormente señalado se desprende que las difamantes y desesperadas declaraciones del Sr. Kauffman, pretenden sólo confundir el curso y resultados del juicio que actualmente se le sigue a su socio, además de tratar de enlodar la honorable reputación de Banco Federal y del Presidente de su Junta Directiva.
Banco Federal y el Dr. Nelson J. Mezerhane G., se reservan las acciones legales tanto fuera como dentro de nuestro país, que pudieran ejercerse a fin de defender el buen nombre e impecable reputación institucional, personal y moral que les ha caracterizado y de la cual la opinión pública nacional ha sido y es testigo.