Allen Stanford acusado de fraude tras entregarse a las autoridades del FBI
El multimillonario estadounidense Allen Stanford y otras cuatro personas fueron acusados este viernes de fraude, lavado de dinero y obstrucción a la justicia por una maniobra de 8.000 millones de dólares, indican documentos legales, en el mayor caso de este tipo desde el escándalo Madoff.
Los cinco, incluyendo a la jefa de inversiones de Stanford, Laura Pendergest-Holt y Leroy King, director de la reguladora de servicios financieros de Antigua, se enfrentan a 21 cargos.
Laura Pendergest-Holt fue detenida por el FBI en febrero. Las autoridades judiciales le reprochaban falsas declaraciones bajo juramento ante representantes del regulador bursátil (SEC), el 10 de febrero en Fort Worth (Texas, sur).
El portavoz del FBI, Richard Kolko, confirmó a la AFP que Stanford estaba bajo custodia tras haberse entregado a agentes federales en Stafford, Virginia
Stanford, de Texas, debe presentarse ante la corte el viernes a las 17H30 GMT, dijeron fiscales federales, donde deberá anunciar si se declara culpable o no.
La acusación de 50 páginas revela que el fraude comenzó en septiembre de 1999 y continuó hasta febrero de 2009.
Un gran jurado de Houston, Texas, ya investiga el Stanford Financial Group, cuya sede fue allanada en febrero por las autoridades federales. Además fueron congelados todos los bienes de la empresa y del millonario.
La SEC acusó a Stanford y a su principal ejecutivo, James Davis, de una estafa piramidal “masiva” al pagar a inversores con dinero captado a otros en lugar de hacerlo con ganancias genuinas.
La presentación de cargos formales ya se ha demorado cuatro meses, en lo que expertos consideran fue el tiempo necesario para negociar con los tenientes de Stanford la obtención de información a cambio de una amnistía.
El caso Stanford es el mayor proceso de fraude en Estados Unidos desde que se descubriera la millonaria estafa del banquero de Wall Street Bernard Madoff, acusado de desviar 50.000 millones de dólares. Madoff podría ser condenado a 150 años de cárcel cuando se haga pública su sentencia el próximo 29 de junio.
Cuando se dieron a conocer las acusaciones contra Stanford, los inversores se precipitaron hacia las oficinas cerradas del banco en Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe para tratar de recuperar sus fondos.
Varios gobiernos congelaron los activos de Stanford, lo que complica la búsqueda y recuperación de las inversiones de unos 50.000 clientes en 140 países.
Nota anterior:
R. Allen Stanford, el multimillonario de Texas y presidente del consejo de administración del atribulado Stanford Financial Group, se entregó el jueves a un grupo de agentes del FBI en Virginia, dijo el jueves su abogado.Stanford se encuentra en custodia policial tras entregarse en Stafford, Virginia, dijo la policía. Se le vincula a una serie de presuntos fraudes, incluidos numerosos en América Latina.
Las autoridades planean hacer pública la acusación el viernes, dijeron varios agentes de policía, que hablaron bajo condición de anonimidad porque no están autorizados a hablar del caso.
Se espera que Stanford comparezca en la corte federal en Richmond, Virginia, el viernes por la mañana.
Un jurado investigador en Houston indaga en las operaciones del Stanford Financial Group. Este año, la Comisión de Valores y Cambio (SEC) presentó cargos civiles, acusando a Stanford y a sus principales ejecutivos de orquestar un fraude de 8.000 millones de dólares al recomendar a los clientes la compra de certificados de depósito del Stanford International Bank, con sede en Antigua.
Dick DeGuerin, abogado de Houston, dijo a The Associated Press que Stanford se entregó por la tarde a los agentes aparcados afuera de la residencia donde permanecía el financiero.
DeGuerin dijo que Stanford salió caminando y preguntó si los agentes tenían una orden para detenerlo. Les pidió que lo hicieran si la tenían, y añadió que de lo contrario, planeaba volver el viernes a Houston para entregarse.
Richard Kolko, vocero del FBI, no ofreció comentarios.
Laura Pendergest-Holt, directora de inversiones de la compañía matriz de Standford, enfrenta cargos criminales por obstruir la investigación de la SEC al mentir sobre su conocimiento de las actividades de la firma y omitir detalles clave.
Jeff Tillotson, su abogado, señaló que Pendergest-Holt fue engañada por Stanford.
Con información de Agence France-Press y The Associated Press