El multimillonario estadounidense Allen Stanford y otras cuatro personas fueron acusados este viernes de fraude, lavado de dinero y obstrucción a la justicia por una maniobra de 8.000 millones de dólares, indican documentos legales, en el mayor caso de este tipo desde el escándalo Madoff.
Los cinco, incluyendo a la jefa de inversiones de Stanford, Laura Pendergest-Holt y Leroy King, director de la reguladora de servicios financieros de Antigua, se enfrentan a 21 cargos.
Laura Pendergest-Holt fue detenida por el FBI en febrero. Las autoridades judiciales le reprochaban falsas declaraciones bajo juramento ante representantes del regulador bursátil (SEC), el 10 de febrero en Fort Worth (Texas, sur).
El portavoz del FBI, Richard Kolko, confirmó a la AFP que Stanford estaba bajo custodia tras haberse entregado a agentes federales en Stafford, Virginia
Stanford, de Texas, debe presentarse ante la corte el viernes a las 17H30 GMT, dijeron fiscales federales, donde deberá anunciar si se declara culpable o no.
La acusación de 50 páginas revela que el fraude comenzó en septiembre de 1999 y continuó hasta febrero de 2009.
Un gran jurado de Houston, Texas, ya investiga el Stanford Financial Group, cuya sede fue allanada en febrero por las autoridades federales. Además fueron congelados todos los bienes de la empresa y del millonario.
La SEC acusó a Stanford y a su principal ejecutivo, James Davis, de una estafa piramidal “masiva” al pagar a inversores con dinero captado a otros en lugar de hacerlo con ganancias genuinas.
La presentación de cargos formales ya se ha demorado cuatro meses, en lo que expertos consideran fue el tiempo necesario para negociar con los tenientes de Stanford la obtención de información a cambio de una amnistía.
El caso Stanford es el mayor proceso de fraude en Estados Unidos desde que se descubriera la millonaria estafa del banquero de Wall Street Bernard Madoff, acusado de desviar 50.000 millones de dólares. Madoff podría ser condenado a 150 años de cárcel cuando se haga pública su sentencia el próximo 29 de junio.
Cuando se dieron a conocer las acusaciones contra Stanford, los inversores se precipitaron hacia las oficinas cerradas del banco en Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe para tratar de recuperar sus fondos.
Varios gobiernos congelaron los activos de Stanford, lo que complica la búsqueda y recuperación de las inversiones de unos 50.000 clientes en 140 países.
Nota anterior:
R. Allen Stanford, el multimillonario de Texas y presidente del consejo de administración del atribulado Stanford Financial Group, se entregó el jueves a un grupo de agentes del FBI en Virginia, dijo el jueves su abogado.Stanford se encuentra en custodia policial tras entregarse en Stafford, Virginia, dijo la policía. Se le vincula a una serie de presuntos fraudes, incluidos numerosos en América Latina.
Las autoridades planean hacer pública la acusación el viernes, dijeron varios agentes de policía, que hablaron bajo condición de anonimidad porque no están autorizados a hablar del caso.
Se espera que Stanford comparezca en la corte federal en Richmond, Virginia, el viernes por la mañana.
Un jurado investigador en Houston indaga en las operaciones del Stanford Financial Group. Este año, la Comisión de Valores y Cambio (SEC) presentó cargos civiles, acusando a Stanford y a sus principales ejecutivos de orquestar un fraude de 8.000 millones de dólares al recomendar a los clientes la compra de certificados de depósito del Stanford International Bank, con sede en Antigua.
Dick DeGuerin, abogado de Houston, dijo a The Associated Press que Stanford se entregó por la tarde a los agentes aparcados afuera de la residencia donde permanecía el financiero.
DeGuerin dijo que Stanford salió caminando y preguntó si los agentes tenían una orden para detenerlo. Les pidió que lo hicieran si la tenían, y añadió que de lo contrario, planeaba volver el viernes a Houston para entregarse.
Richard Kolko, vocero del FBI, no ofreció comentarios.
Laura Pendergest-Holt, directora de inversiones de la compañía matriz de Standford, enfrenta cargos criminales por obstruir la investigación de la SEC al mentir sobre su conocimiento de las actividades de la firma y omitir detalles clave.
Jeff Tillotson, su abogado, señaló que Pendergest-Holt fue engañada por Stanford.
Con información de Agence France-Press y The Associated Press
OJO
20 / Junio / 2009
1:00 am
LISTA CORRUPTOS STANFORD BANK
realista: US$ 548,561,500
MISTERIOS: US$ 632,563,877
s.moro
19 / Junio / 2009
5:57 pm
SEGURO QUE FUE CHAVEZ EL QUE LO MANDO A METER PRESO , CUENTEN UNA DE VAQUERO ESCUACAS.
realista
19 / Junio / 2009
3:21 pm
(El Dictador y sus 40 robolucionarios)
500 LISTA PSUV STANFORD BANK
Diosdado Cabello US$ 278,561,500
Danilo Diaz Granados US$ 107,484,000
Victor Cruz Weffer US$ 98,675,500
Ali Rodriguez Araque US$ 79,231,500
Tobias Nobrega US$ 77,109,500
Rafael Sarria US$ 66,182,500
Rafael Alvarez Cederborg US$ 45,627,000
Carlos Eduardo Kauffman US$ 43,762,000
Rafael Ramirez US$ 39,765,500
Orlando Soghbi US$ 26,607,000
Jose Vicente Rangel Vale US$ 26,068.13
Barbarito
19 / Junio / 2009
3:56 pm
ese es un chisme de la época en que mo_jón se escribía con “X”: MOXON
OJO
20 / Junio / 2009
12:59 am
¿De dónde sacastes esa lista, ridiKULA ?
Seguro de Microsoft Word.
realista: US$ 548,561,500
MISTERIOS: US$ 632,563,877
realista
19 / Junio / 2009
3:20 pm
,,500 LISTA PSUV STANFORD BANK (El Dictador y sus 40 robolucionarios)
Diosdado Cabello US$ 278,561,500
Danilo Diaz Granados US$ 107,484,000
Victor Cruz Weffer US$ 98,675,500
Ali Rodriguez Araque US$ 79,231,500
Tobias Nobrega US$ 77,109,500
Rafael Sarria US$ 66,182,500
Rafael Alvarez Cederborg US$ 45,627,000
Carlos Eduardo Kauffman US$ 43,762,000
Rafael Ramirez US$ 39,765,500
Orlando Soghbi US$ 26,607,000
Jose Vicente Rangel Vale US$ 26,068.13
verdad
19 / Junio / 2009
1:30 pm
Esos comentarios que colocan del Sr Guisti, aclaro el es un gran gerente, respetado ejecutivo..yo como otros de la industria petrolera seguimos sus conejos y tenemos nuestros ahorros en Stanford Bank donde Luis era director. Recuperaremos ese dinero, pq como todo lo de el es algo serio y seguro. Lo que estamos viendo es un circo montada por la izquierda internacional, que curioso Obama llega al poder y se arma el show. Todo para tapar la corrupcion venezolana.
Anabolena
19 / Junio / 2009
12:49 pm
QUE EMPIECE A CANTAR DE TODOS LOS VENEZOLANOS QUE TIENEN CUENTA CON EL BANCO STANFORD, PORQUE SABEMOS DE ALGUNOS MINISTROS Y DE PDVSA PERO NO LOS TENEMOS ATODOS A CANTAR YA PARA QUE TE REDUZCAN LA PENA. DA PENA
talan
19 / Junio / 2009
12:24 pm
,.,.,.,.Hector Navarro US$ 16,078,500
talan
19 / Junio / 2009
12:22 pm
,.,.,.Freddy Bernal US$ 22,891,000
Jorge Luis Garcia Carneiro US$22,685,500
Ramon Alfonzo Carrizales Rengifo US$ 21,349,000
Francisco Ameliach US$ 20,993,000
Jose Vicente Rangel Avalos US$ 19,937,000
Rafael Jose Sanchez Marquez US$ 18,375,500
Hugo de los Reyes Chavez US$ 17,743,500 (Hugo (Chavez’s father)
Leonardo Gonzalez Dellan US$ 17,375,500
Hector Navarro US$ 16,078,500
luisguisti
19 / Junio / 2009
10:46 am
Se acerca el juicio…tengo mucho miedo, la gente del petroleo me llama me dice que confio en mi y que perdieron todo. A mi amigo Allan lo meteran preso, menos mal que yo renuncie en Diciembre a director y consejero de Standford y saque mis churupos.
musicman
19 / Junio / 2009
12:16 pm
Be yourself pajuo… quisieras tu ser ese sñor, pero no eres una lacra mas jajajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bolsaaaa
Alfonso
19 / Junio / 2009
12:39 pm
Más de un qlo va a arder… Agarrense duro por kbrones!
malandro
19 / Junio / 2009
1:20 pm
Este senor todavia es el idolo de los ecualidos, que no abren los ojos..los estafo con Stanford Bank.
Su hijo Luis E Guisti era el principal ejectivo en la oficina de Miami
91
19 / Junio / 2009
6:44 pm
Falso; era el principal responsable de Stanford Bank International (el de Antigua) en el Occidente de Venezuela. Pedante y arrogante como el coño, pero no me parece mala persona y no creo que estuviese al tanto de lo que pasaba. Eso si, esa gente se metia tremendas comisiones.
PuPiTaS
19 / Junio / 2009
10:36 am
Otro estafador, otro yanki, otro ladrón, este es el enésimo, y sigue, y sigue, y sigue, son como el conejo andarín que nunca se le acaba la pila, “por dios”, estos yankis, judíos y demás bastardos capitalistas estafadores, solo saben robar, y robar, y robar, y robar. - Por cierto, si entráis en cualquier periódico español solo veréis imputados del PP por corrupción, corrupción y corrupción.-Estos fachas son todos unos enfermos mentales, unos rateros, son iguales en todas partes, es decir RATAS.
talan
19 / Junio / 2009
12:13 pm
,,500 LISTA PSUV STANFORD BANK
Diosdado Cabello US$ 278,561,500
Danilo Diaz Granados US$ 107,484,000
Victor Cruz Weffer US$ 98,675,500
Ali Rodriguez Araque US$ 79,231,500
Tobias Nobrega US$ 77,109,500
Rafael Sarria US$ 66,182,500
Rafael Alvarez Cederborg US$ 45,627,000
Carlos Eduardo Kauffman US$ 43,762,000
Rafael Ramirez US$ 39,765,500
Jesus Maria Viloria US$ 34,728,500
Guillermo Palacios US$ 31,706,000
Orlando Soghbi US$ 26,607,000
Jose Vicente Rangel Vale US$ 26,068.130
Jose Gregorio Vielma
Tomas
19 / Junio / 2009
10:16 am
Esos oji.tos verdes me recuerdan a los de Di.osdado y ese pelo blanquito a Raf.ael Ramí.rez, pero como ellos son revolu.cionarios, seguro llevan la ne.gritud por dentro.
YAYO
19 / Junio / 2009
10:15 am
¿ALGUIEN SABE DE LOS ARTIFICES DE LA DEBACLE BANCARIA HABIDA EN VENEZUELA?…SEGUN “BUFALO”, PRESIDENTE DEL BCV “ERA NORMAL QUE SE FUGARAN DEL PAIS ENTRE 100 Y 120 MILLONES DE DOLARES DIARIOS”…AHHH…!!!, PERO A LOS DEPREDADORES DE LOS DINEROS DE LA REPUBLICA NO LES PASA NADA, ANTES, AHORA Y DESPUES…MAS DE CIEN DIRECTIVOS IMPUTADOS DEL BIV…ESO ES UNA VERGUENZA O UN HEDONISMO PARA QUIENES ROBAN IMPUNEMENTE…NO TODA LA CULPA ES DEL IMPERIO
Tomas
19 / Junio / 2009
10:28 am
¿y qué me dices del desfa.lco a la Nac.ión que están haciendo con C.ADI.VI? comprando $ a 2.15 y vendiéndolos a tres veces más su valor. ¡Qué manera tan sencilla y rápida de hacerse millonario! Re.cadi quedó pend.eja.
Tomas
19 / Junio / 2009
10:14 am
Si él se hubiera puesto una fran.ela roj.a y hubiera salido en un.o o dos “Aló Pr.esidente” a estas horas sería asesor financiero de Chávez.
chiche
19 / Junio / 2009
10:04 am
Senores Foristas: Aun esta el caso en investigacion. Sin embargo, a algunos de los afectados nos han sugerido la asesoria por parte de una firma de Abogados llamada “Strasburger&Price LLT. Si alguno de Ustedes tiene conocimiento de esto,le agradeceria su feedback. Muchas Gracias.
Raton
19 / Junio / 2009
10:10 am
QUE LE MANDEN A PERLITA JAIMES LA ABOGADA DE ZULUAGUITA PARA QUE LO DEFIENDA Y ASESORE, QUE EN CUANTO COMIENCE A PEGAR ALARIDOS COMO LOCA, LOS AGENTES DEL FBI, LA TOMAN POR LAS GREÑAS POSTIZAS Y LA ZAMPAN EN UN CALABOZO, JAJAJAJA
POLITOLOGO
19 / Junio / 2009
10:10 am
Pa´ya salieron un inmenso grupo de chaviolos que tenían sus cobrecitos, bien ganados con el sudor de su ……., en esa sólida entidad bancaria.
No sabía que se podía hacer PUBLICIDAD GRATIS EN ESTE MEDIO, bueno saberlo. Desde ya preparo una cuñita para mi modesta taquilla de lotería.
Alfonso
19 / Junio / 2009
12:36 pm
Aunque el caso todavía esta en investigación es más que obvio que este fulano lo que hizo fue vivirse el dinero de los demás. Además orquestró una trampa monumental; casi todos los activos del grupo eran alquilados, ej: Las oficinas en Venezuela, la flota de aviones era leasing, etc. Y los que padecen este caso saben que no miento!
91
19 / Junio / 2009
6:49 pm
Mi hermano, no lo quiero desilusionar pero pienso sinceramente que perdieron toda su inversion. Estos abogados son unos buitres y te van a sacar los dolares que te queden.
Antigua debe tener una representacion diplomatica en Venezuela, porqque no te comunicas con ellos y pides que te informen del caso? Ese es el mejor y mas barato consejo que te puedo dar.
Y confieso que de haber tenido excedentes monetarios los hubiese dolarizado y depositado en ese banco.
Tomas
19 / Junio / 2009
10:02 am
Sí él hubiera dicho que “ser ri.co es ma.lo” y hubiera aparecido en uno o dos “Aló Pr.esidente”, a esta hora sería min.istro de finan.zas de Chavez.
Sapopeluo
19 / Junio / 2009
10:00 am
MIREN LOS EJEMPLOS LOS QUE TIENEN CUENTAS PENDIENTES, COMO EL QUE LE GUSTA MATAR ANIMALES EXHOTICOS, LOS QUE COBRAN EL IPC, ENGORDAN CARROS, ESTAFAN EN LOS BNCOS, ESCONDEN ALIMENTOS, ACAPARAN MEDICINAS, COBRAN EXHORBITANTES SUMAS DE DINERO EN COLEGIOS PRIVADOS, TODOS, PONGAN SUS BARBAS EN REMOJO…..!!!!!
Linda
19 / Junio / 2009
10:04 am
CON MIS HIJOS NO TE METAS…CON LOS ALTOS COBROS DE LOS COLEGIOS PRIVADOS NO TE METAS, JAJAJAJAJA
Gregori
19 / Junio / 2009
9:54 am
ALLEN STANFORD OTRO PERSEGUIDO POLITICO POR EL REEEEEEEEEEEGIMEN DE OBAMA, JAJAJA
Raiza
19 / Junio / 2009
9:48 am
DIRIAN LOS ESCUALIDOS ESTO: MENTIRA ESTE HOMBRE ES UN PERSEGUIDO POLITICO POR EL REGIMEN DE CHAVEZ Y ESTO ESTUVIERA SUCEDIENDO EN VENEZUELA, JAJAJAJAJA
Tomas
19 / Junio / 2009
9:59 am
¿y cuándo acá este gob.ierno ha enjuiciado a un banqu.ero? ¿dónde están los corrup.tos del CA.AEZ? hasta ahora los únicos enjui.ciados han sido los enem.igos pol.íticos de Chavez.
Sapopeluo
19 / Junio / 2009
10:02 am
BURRO CON ZAPATOS, ACASO NO SABES QUE TODOS LOS BANQUEROS QUE ROBARON AL ESTADO Y A LOS MISMOS DEPOSITANTES DE LOS BANCOS ESTAN VIVIENDO LA VIDA LOCA EN MIAMI O PIERDES LA MEMORIA CUANDO TE CONBIENE?
Tomas
19 / Junio / 2009
10:11 am
¿de cuáles banqu.eros hablas? ¿de los ami.gos de Tob.ías N.óbrega? ¿y que pasó con los corr.uptos del CAAEZ?
RONNY
19 / Junio / 2009
9:44 am
lo mejor es que recuperaremos nuestro dinero, aunque lo mio son solo 56 mil dolares, tengo la esperanza de recuperarlos, eran los ahorros de toda una vida de trabajo.
ARMI
19 / Junio / 2009
9:44 am
¡¡¡¡ Igualito que Manuel Rosales y los que estan en Peru !!!!!!!!!!!
EL QUE NO LA DEBE NO LA TEME !!!!!!!!!!
MISTERIOS
19 / Junio / 2009
9:39 am
LISTA OPOSICION DEL STANFORD BANK (NO HAY PERSONAS DEL GOBIERNO)
Enrique Capriles Radonski US$ 11.070.542,00>
Leopoldo Lopez US$ 16.249.340,00>
Manuel Rosales US$232.470.125,00>
Julio Borges US$ 10.110.349,000>
Carlos OcarizUS$ 33.993,000>
Ramon Muchacho US$ 29.937,000>
Alberto federico Ravel US$ 57.939.960,000>
Ramos Alu US$ 2.235.450,00
Antonio Ledezma US$ 16.441.760,00>
Teodoro Petkoff US$ 197.910,00>
Maria Corina Machado US$ 278.340,00>
Nixon Moreno US$1.380,00>
realista
19 / Junio / 2009
9:44 am
mira MISTERIOS si tu te conoces el mismo listado en el que aparecen Rafael Sarria, Diosdado cabello, Lina Ron, Luis Tascon…. poque no los publicas a ellos???? obviamente el gran misterios es que a ti te pagan un sueldito por escribir aqui… publica el resto.. si te atreves (porque tu jefecito te va a botar pa fuera.. como a los de PDVSA)
Tomas
19 / Junio / 2009
9:49 am
Las personas del gob.ierno no tenían sus d.ólares en este ban.co para p.obres, los tienen en ban.cos sui.zos.
Linda
19 / Junio / 2009
10:05 am
OTROOOOOOOO INVESTIGADOR PRIVADO, VA PA EL SACO, JAJAJAJA
realista
19 / Junio / 2009
10:10 am
otra empleadita que ponen a escribir contra la oposicion…. ni entiendes lo que haces..
luisguisti
19 / Junio / 2009
9:38 am
Hola soy Luis Guisti, estoy asustado pq yo era parte ed Standford, fui director, consejero y amigo personal de Allan. Meti en ese rollo a toda la gente del petroleo. Me meteran preso a mi por ser director de Standford. Mi hijo Luis E era el mejor ejecutivo de la firma en Miami, que hago foristas?
tesoro
19 / Junio / 2009
10:14 am
¿que como haces? muerete y metete en la urna todos tus dollares, billetes y el sencillo tambien y no te olvides de venir a buscar a tu hermano peridista, alla arriba estaran mejor…¡¡¡¡¡….91
Reflex
19 / Junio / 2009
9:34 am
Ése es el sa.nto pat.rón de los escu.álidos
realista
19 / Junio / 2009
9:32 am
en el listado del Stanford Bank de antigua salio el grupito del DICTADOR y sus 40 robolucionarios. DIOSDADO CABELLO sale con 270 millones de dolares. su testaferro RAFAEL SARRIA (ver las verdades de miguel en esta pagina) tiene un avion Gulf Stream (50 millones de dolares).ese dinero no fue trabajado: fue ROBADO… a ti, a mi, a el, a nosotros a vosotros y a ellos. necesitamos algo mas claro para entender que ALI BABA y sus 40 LADRONES estan saqueandonos? (EL DICTADOR Y SUS 40 ROBOLUCIONARIOS)
Cocoliso
19 / Junio / 2009
9:51 am
ERA RARO QUE NO SALIERA UN DETECTIVE DEL FBI QUE ADEMAS ES CONTADOR Y SE LAS SABE TODAS, JAJAJAJAJA
Checalero
19 / Junio / 2009
9:31 am
MALDITO ESTAFADOR……………DEBERIAN PICARLO EN PEDACITOS. ESTE ES EL TIPO DE PERSONAS, IGUAL QUE CHAVEZ, LE HACEN DAÑO A INFINIDADES DE FAMILIAS SIN IMPORTARLE. SON UNOS MALDITOS
Gregori
19 / Junio / 2009
9:52 am
OTRAAAAAAAAAA DISOCIADA MAAAAAAAAASSSSSS…VAMOS, PONGANLE LA CAMISA DE FUERZA Y PARA BARCULA, JAJAJAJA
LINCE
19 / Junio / 2009
9:30 am
los p-opo.sitores, a los ladrones de pistola, los tratan como animales…
a este, como roba con una sonrisa, y habla bonito, lo tratan como un rey…
Tomas
19 / Junio / 2009
9:36 am
¿y qué me dices de los que ro.ban a n.ombre de la rev.olución?
Culebra
19 / Junio / 2009
9:57 am
NO, DIRIAN LOS ESKUACAS, COMO VA A SER LADRON, ES RUBIO, BLANQUITO, ENCORBATAO Y ADEMAS MERITOCRATA, O SEA NO ES LADRON ES PERSEGUIDO POLITICO, LASTIMA QUE NO PIDIO ASILO EN PERU PARA ASESORAR A ROSALES EN SUS CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES, JAJAJAJA
Tomas
19 / Junio / 2009
10:12 am
Me recuerda a Ra.fael Ram.írez el p.residente de PD.VSA.
EL MACABI
19 / Junio / 2009
9:25 am
LADRON QUE ROBA A LADRON…………….!!!!! QUE VAINA TAN BUENA……………..!!!!! CON EL BILLTE DE TODOS LOS VENEZOLANOS…….!!!!! QUE TAL……!!!!
DIGITOLOGO
19 / Junio / 2009
9:24 am
Hoy los chaviolos tendrán fiestas a más no decir, ya que todo el realero en dólares que tienen los bancos de este señor, les van a ser devueltos…..
Teo
19 / Junio / 2009
9:21 am
PERSEGUIDO POLÍTICO!
A PERÚ! :)
LA VERDAD
19 / Junio / 2009
9:21 am
ya tuvo bastante tiempo para negociar $$$$$$$