CADIVI ha citado a más de mil beneficiarios de dólares que realizaron consumos en el exterior con sus tarjetas de crédito a que se presenten en su sede de Los Chaguaramos, en Caracas, y demuestren el correcto uso de las divisas que le fueron autorizadas. La lista de personas citadas puede consultarse pulsando aquí. Entérese de todos los trámites que debe hacer.

Este es el listado de personas citadas por CADIVI y que se encuentra publicado en su sitio web.

Este primer listado, se deriva del cruce de datos que hizo CADIVI con la SUDEBAN y con la ONIDEX, producto del acuerdo de cooperación interinstitucional para el control y la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la comisión de ilícitos cambiarios; que recién firmaron y que les permite intercambiar la información necesaria a los fines de verificar el correcto uso de las divisas autorizadas.

De esta forma, deberán consignar ante CADIVI, los soportes demostrativos en original y copia de los consumos de bienes y prestación de servicios efectuados con tarjetas de crédito con ocasión de viajes en el exterior o por compras vía electrónica, en el período comprendido de enero a julio de este año. Cabe destacar que los usuarios están en la obligación de conservar recibos, facturas y comprobantes de pago que demuestren que en efecto realizaron esas compras hasta un año luego de haber efectuado el trámite, como lo contempla la Providencia Nº 081, de CADIVI, en su artículo 7.

En caso de que los tarjetahabientes no puedan demostrar el correcto uso de las divisas, CADIVI procederá a la suspensión preventiva del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), sin embargo, será la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas la que evaluará si se deben reintegrar las divisas al BCV o se inicia un procedimiento con la intervención de la Fiscalía General de la República.

Es de señalar que los usuarios y usuarias deberán acudir a CADIVI en los quince días hábiles siguientes contados a partir del lunes 24 de los corrientes, en el horario comprendido entre las 08:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

En caso de que los citados no asistan a la convocatoria dentro del lapso indicado en dicha notificación, igualmente se dará inicio a los respectivos procedimientos administrativos destinados a la suspensión en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) y la remisión del expediente respectivo a la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas y a la Fiscalía General de la República para que realicen las actuaciones pertinentes y evalúen la presunta comisión de ilícitos cambiarios o lo que corresponda de acuerdo al caso.

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