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Tecnología

Nigerianos estafaron 20 Millones de Euros con sus «cartas»

Noticias24.- La nada despreciable suma de veinte millones de Euros logró estafar una sóla banda, ya desarticulada por la policí­a de Nigeria, de las muchas que se dedican a la popular «estafa nigeriana» o «fraude de la tarifa adelantada». La ignorancia y la codicia son la garantí­a de un negocio que aparentemente nunca dejará de ser rentable.

El paí­s africano se ha hecho famoso por ello, y el poder legislativo ha tenido que crear una disposición expresa al respecto que se conoce como la «ley 4-1-9». Los cibercafés nigerianos recuerdan a sus clientes que no deben enviar cartas de estafa o «correos 419». Sin embargo, no son los únicos: hay delicuentes enviando estos mensajes desde todas partes del mundo.

Casi todo el mundo ha recibido una, dos, o decenas de estas cartas que pululan por la red desde hace unos 10 años. Usualmente se trata de una supuesta persona desesperada, a veces es el empleado de un banco, a veces una viuda apelando a su último recurso, avisando al receptor que hay millones de dólares sin dueño, represados en una cuenta bancaria, y que si se le echa una mano dará 50% o más de comisión.

El negocio está en que estas cartas, al igual que el spam, se enví­an en una magnitud de decenas de miles diariamente, y entre tal cantidad siempre habrá alguno que «pique». A éstos, se les pide que vayan adelantando algunas tarifas bancarias o «sobornos», además de algunos documentos en los que se pide a la ví­ctima revelar sus datos financieros. Al parecer cada una de las ví­ctimas (usualmente europeos y norteamericanos, aunque recientemente se reseñó en RCN un caso en Colombia) de la banda recientemente desarticulada adelantó un promedio de 18.000 euros por cabeza.

Las solicitudes de «adelantos» comienzan por unos pocos cientos de dólares pero aumentan progresivamente hasta que la ví­ctima se da cuenta de que está siendo estafada y nunca recibirá la multimillonaria herencia, contrato petrolero o suculento negocio que le están ofreciendo.

Las cartas nigerianas ya están siendo enviadas en todos los idiomas y con todas las trágicas o afortunadas «circunstancias» posibles.

La Policí­a Nacional ha desarticulado una organización criminal y ha detenido a 87 ciudadanos nigerianos que estafaron 20 millones de euros mediante el sistema conocido como «cartas nigerianas», aunque estima que el fraude asciende a 170 millones de euros, de los que 150 millones no han sido denunciados.

La banda remití­a diariamente 15.000 cartas con las que han estafado a 1.200 ví­ctimas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, con una media de 18.000 euros por persona.

A las 12 horas, en el Complejo Policial de Canillas, la Policí­a expondrán parte de los efectos intervenidos en esta operación, denominada ‘Loto’. En los 39 registros practicados se localizaron más de 60.000 cartas, más de 200 ordenadores, más de 100 teléfonos móviles y gran cantidad de documentos y sellos falsos.

Las llamadas ‘cartas nigerianas’ consisten en una inesperada comunicación mediante cartas y a través de correos electrónicos en las que el remitente promete negocios muy rentables. La expectativa de poder ganar mucho dinero mediante unas sencillas gestiones es el gancho utilizado por los estafadores para que las potenciales victimas olviden las más elementales precauciones.

VSAntivirus publica algunas muestras de estas cartas que circulan por millones en la red. Esté alerta y recuerde que no existe el dinero fácil, y si quiere hacerse rico de la forma fácil (que es siempre deshonesta), consiga un empleo en el gobierno más cercano.

—- Comienzo del SCAM (Ejemplo 1) —-

From:
Sent: Wednesday, March 16, 2005 12:39 PM
Subject: seeking for investment partner

Hola Sir,

COMPLEMENTO DEL DíA.

Conseguí­ su dirección del contacto con una fuente confiable en mi búsqueda para una persona confiable y digna de confianza que me asistirá en una empresa de la inversión de negocio en su paí­s. Soy señora LUISA EJERCITOR ESTRADA, la esposa de Sr. José Estrada el presidente anterior de filipino situado en la Asia Sur-Oriental. Una sublevación movida hacia atrás de los manifestantes totales y del senado acusó a mi marido actualmente de oficina.

Durante el régimen de mi marido como presidente de filipino, realicé millones USS25.540 de dólares (Twenty-Five millón, cinco cientos y cuarenta mil dólares de los E.E.U.U.) de varios proyectos del contrato que me ejecuté con éxito. Habí­a planeado invertir este dinero para mis niños futuros en propiedades inmobiliarias y la producción industrial. Mi marido no está enterado de esto porque deseo hacerlo secretamente para ahora.

Antes de que acusaran a mi marido de oficina, I concreto y depositó secretamente este dinero y lo declaró las tarjetas de libro mayor de la computadora con la compañí­a de seguridad diplomática que transporta goods/consignment valioso con servicio de mensajero diplomático a sus oficinas costa afuera. Se declaran los enví­os que se contienen en los dos troncos son poseí­dos por mis socios de negocio extranjeros.

Deseo discutir cuánto le ofreceré si usted está dispuesto a asistirme demanda el dinero y a invertirlo en su paí­s. Deseo asegurarle que todas las modalidades están puestas en lugar y es una transacción del riesgo libremente. Le estoy confiando en como dios que teme a la persona que no se sentará en mi fondo salvavidas. Este negocio exige secreto y secreto absolutos, así­ todas las comunicaciones para ahora deben estar con E-mail porque todas mis lí­neas telefónicas están conectadas con los servicios de red filipinos de telecomunicación. Le equiparé con más detalles cuando recibo su respuesta positiva.

Grazias.

Recuerdos,

Dr (Mrs.) Luisa Ejercitor Estrada
luisaejercitor@netlimit.com
sun_called@hotmail.com

—- Comienzo del SCAM (Ejemplo 2) —-

From: «SHAW LUMUMBA»
Sent: Wednesday, March 16, 2005 11:08 AM
Subject: contacto

MALABO,
GUINEA – ECUATORIAL.

A su atencion,

Mi nombre es SHAW LUMUMBA, un ciudadano de la Republica Democratica del Congo y anteriomente ayudante personal del defunto Presidente LAURENT KABILA. Estoy ahora viviendo en Guinea Ecuatorial en situacion de asilo.

Despues de la muerte de Presidente Kabila en una manera muy extraña, supe que estaba en peligro de que podra perderlo todos. Siguiendo los acotecimientos decidi desviar unos fondos destinado a la comprar del armamentos, unos, €15 millones (quince millones euros) en dos maletas (caja fuertes) Estos fondos esta en este momento en una empresa del seguridad, pero la empresa no sabe el verdadero contenidos de las maletas.
Ahora mi problema es que, las leyes del Guinea Ecuatorial no me favorece como asilo politico y mas la economia y la situacion politica es muy inestable, por lo que pido su ayuda para recibir estos fondos en su pais para una inversion y usted como mi socio.Mi futuro depende de este dinero, estare muy agradecido si me puede ayudar pero con la seguridad absoluta de que el dinero estara a salvo en su poder hasta que llegue.

Si le interesa mi propuesta, mandar su nombre completo, direccion y un telefono personal al esta direccion del e-mail; slumumba@excite.com y mi abogado se pondra en contacto con usted o posiblimente reunir con usted porque no puedo viaja hasta que salgo definitivamente de aqui. Por favor mantenga este asunto en total confidential por la sensibilidad.

Atentamente,
Shaw Lumumba (coronel retirado).

—- Comienzo del SCAM (Ejemplo 3) —-

From:Dr.Malenge Uwa
Tel:44-790-346-3032(Satellite teléfono).
Lagos-Nigeria.
Email:uwa9800@email.com OREGON uwa9800c@mailcity.com(confidencial)

Attn:President/Ceo.

PROPUESTA COMERCIAL ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
REF: TRANSFERENCIA DE US$21.5 MILLONES (VEINTE UN MILLONES, QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS).

Yo sé que este email lo tomará como una sorpresa, pero no necesita preocuparse como nosotros estamos usando el único medio asegurado y confidencial disponible para buscar ayuda y un socio extranjero en un negocio de transacción que es de beneficio mutuo.

Yo soy un miembro del Gobierno Federal de Nigeria Contract Award and Monitoring Committee in the Nigeria National Petroleum (NNPC).

Hace un tiempo, un contrato fue otorgado a una empresa extranjera en NNPC por mi Comité. Este contrato finalizó facturando una suma de US$21.5M dólares americanos. Esto fue hecho deliberadamente. El sobre facturar era un trato hecho por mi comité para beneficiarnos del proyecto. Nosotros queremos transferir este dinero de la cuenta en que ahora está, una cuenta suspendida con el NNPC, a una cuenta de cualquier extranjero, como la suya.

Por ayudarnos en este trato, usted se hará acreedor al 30% del dinero, 60% será para mi y mis socios, mientras que el 10% será usado para cubrir cualquier gasto relacionado con los trámites del traslado. Puede interesarle saber que una transacción similar era llevada a cabo por MR. PATRICE MILLER, President of Crane International Trading Corp. of 153 East 57th St., 28th floor, NY10022, TEL:(212)-308-7788 AND TELEX: 6731689.

El trato ha concluido, y todos los documentos necesarios fueron remitidos al Sr. Miller para autentificar su demanda. Una vez que los fondos fueron transferidos, el Sr. Miller presentó a su banco todos los documentos legales y remitió todos sus fondos a otra cuenta para luego desaparecer completamente, con su dinero claro.

La información anterior se usa para hacer una explicación formal en el procedimiento del traspaso de dinero. No importa si su compañí­a hace proyectos de contratos de esta naturaleza o no. La idea es que su empresa ganó el contrato mayor y lo subcontrató fuera del paí­s a otras compañí­as. Muy a menudo grandes compañí­as comerciales ganan grandes contratos que luego subcontratan a empresas más especializadas para su ejecución.

Nosotros tenemos conexiones fiables fuertes y contactos en el Banco Central de Nigeria, así­ como en el Ministerio Federal de Finanzas y nosotros no tenemos duda de que todo el dinero será liberado y transferido, si conseguimos el socio extranjero necesario para ayudarnos en este trato. Por consiguiente, cuando el negocio sea concluido con éxito nosotros enviaremos todos los documentos conseguidos a través de esos contactos, por todos los ministerios de gobierno para tener un 100% de seguridad.

Nosotros somos servidores civiles ordinarios, y no queremos que esto se confunda con un oportunidad de hacerse rico. Queremos transferir este dinero a un banco elegido por nosotros, antes que nuestro actual gobierno democrático comienza a auditorear a todas las empresas paraestatales usadas por el Gobierno Federal.

Por favor aví­seme inmediatamente a través de mi dirección de email confidencial si usted está interesado o no en este negocio. Si está interesado, enví­e los documentos requeridos, necesarios para este negocio.

Yo aguardo su colaboración más plena en este negocio.

Fielmente suyo,
Dr.Malenge Uwa.

—- Comienzo del SCAM (Ejemplo 4) —-

MALLAM SADIQ ABACHA
FACSIMIL: +234-1759-6535.
TEL: +234-1775-0661
EMAIL: abacha_s_a@hushmail.com

ATENCION: PRESIDENT/C.E.O.

Estimado Señor,

PROPUESTA COMERCIAL: TRANSFERENCIA DE US$41.5 M (CUARENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS MIL DOLARES).

Primero, yo debo solicitar su confianza más estricta en esta transacción, esto en virtud de su naturaleza confidencial y secreta. Usted ha sido presentado a mi por un familiar de confianza con un mutuo contacto en la Cámara Nigeriana de Comercio. Sin embargo, él ignora la naturaleza y magnitud de lo que estoy por proponerle ahora…

Yo soy uno de los hijos del antiguo jefe de estado nigeriano, el general Sani Abacha. Deseo hacerlo partí­cipe de un negocio de transferencia de dinero que involucra una cifra de 41.5 millones de dólares.

Después de la muerte de mi padre, mi madre, Mrs Marian Abacha, con la ayuda de oficiales de confianza del Banco Central de Nigeria, pasó de contrabando esta suma de dinero, a través de un diplomático de un paí­s europeo. Este fondo se depositó en secreto en la bóveda de una compañí­a financiera que espera la presentación de los detalles de propiedad que incluyen el código de acceso y la factura de transporte ví­a aérea del diplomático. Los fondos pueden moverse igualmente de Europa a cualquier otro paí­s que mantenga correspondencia con el Banco Central de Nigeria.

Debo decirle, antes de continuar, que desde la muerte de mi padre, el gobierno de mi paí­s ha sometido a nuestra familia a un solitario encierro que es el más traumático castigo que pueda infligirse a cualquiera. Nuestros movimientos se han restringido y todos nuestros documentos de viaje han sido secuestrados. Las cuentas de mi padre y el dinero de nuestra familia en cuentas de bancos locales y extranjeros, han sido confiscados por el actual gobierno, con la ayuda de algunos gobiernos extranjeros donde están depositados estos fondos.

Mi hermano mayor, Mohammed, está enfrentando un juicio, acusado de la muerte de prominentes nigerianos. Esta imputación del gobierno es basado en acusaciones por actos hechos durante el gobierno de mi padre.

Ante el miedo del descubrimiento de este fondo de parte de nuestro gobierno, nosotros estamos solicitando un socio que proporcione una cuenta fiable para el dinero, para cuando podamos viajar fuera de nuestro paí­s.

Estamos de acuerdo en darle a cambio el 30% del total de los fondos, por su ayuda. Eso incluye cualquier gasto en el que usted incurra durante esa transacción, después de su culminación exitosa.

Por favor, note de nuevo que esta transacción es estrictamente confidencial y como tal debe guardarse.

Nos gustarí­a participar también con nuestro fondo, en algún negocio en conjunto, una vez que hayamos ganado la libertad para viajar fuera del paí­s.

Yo espero sus sugerencias y positiva contestación a través de mi facsí­mil 234-1759-6535 personal, tel: 234-1775-0661 o mis emails confidenciales (abacha_s_a@hushmail.com).

Suyo fielmente,

Mallam Sadiq Abacha

—- Final de los SCAMS —-

Via ABC