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Venezuela

El Ministerio Público detectó 2.144 casas de cambio ilegales ubicadas en el extranjero

Foto: Twitter Ministerio Público

(Caracas, 08 de noviembre. Noticias24).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, reveló nuevas acciones contra los delitos económicos. «Detectamos 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela» .

Desde la sede del Ministerio Público Saab indicó: «Hoy anunciamos un nuevo golpe a la especulación cambiaria y las mafias que atacan el valor oficial de nuestra moneda nacional».

«En el marco de la operación Manos de Papel solicitamos 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a remesas ilegales en el extranjero», señaló el fiscal.

En este sentido, Saab resaltó que las investigaciones coordinadas por el Ministerio Público, con apoyo de los cuerpos de inteligencia del Estado «detectaron 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela».

«Estas casas se ubican en Colombia (donde hay casi 600), Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil», enfatizó Saab.

Asimismo, el fiscal aseveró que algunas de estas casas «funcionan en oficinas comerciales y otras son clandestinas. Allí reciben divisas y hacen transferencias en bolívares desde cuentas ubicadas en Venezuela con una cotización que no corresponde a la tasa oficial de las casas de remesas autorizadas».

«Esta práctica ilegal produce un grave daño debido a que alimenta la especulación cambiaria, deprecia el valor de la moneda en mercados informales, afecta precios de bienes de consumo y priva al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial», manifestó Saab.

Saab también fue enfático al asegurar que al menos «entre 150 y 200 millones de dólares mensuales dejan de ingresar a la economía formal producto de este mercado ilegal».

«Estas personas presuntamente han incurrido en delitos como captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir», destacó Saab.

Ante este caso el Ministerio Público «solicitó el bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas a estas casas dedicadas a la alteración del valor de nuestra moneda».

«Esta investigación inició en marzo del presente año y ha tenido varias fases. La primera fue la detención del dueño de la página Dólar Pro, que indicaba una tasa distinta e irreal para el dólar, en contravención a la Ley de Ilícitos Cambiarios» recalcó Saab.

En otro orden de ideas, el fiscal dijo que la segunda fase fue la detención de personas vinculadas a casas de cambio u operadores cambiarios fronterizos y sus cómplices.

«La tercera fue el desmontaje de 3 casas de remesas que actuaban al margen de la ley en el país, de nombre Intercash, RapidCambio y AirTm (…) y en la cuarta etapa se han bloqueado cuentas y dictado órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a la captación de remesas ilegales en el exterior», sentenció Saab.

Para finalizar, Saab informó que en los próximos días enviarán cartas rogatorias a los países antes mencionados «a los fines de que colaboren con las investigaciones que estamos realizando y a la vez tomen medidas contra estas casas ilegales».